reklama

Jourová sestaví seznam zemí, odkud mohou proudit peníze pro teroristické útoky v Evropě

Evropská komise si chce došlápnout na země, kde... více
Pravniradce 11.12.2017

Jourová se zapojí do boje proti terorismu. Sestaví seznam zemí, odkud mohou proudit peníze pro útoky v Evropě

Evropská komise si chce došlápnout na země, kde... více
Zahraniční 10.12.2017

V síti saúdskoarabského protikorupčního tažení uvázly další významné osoby. Hlavní index rijádské burzy se propadá

V rámci rozsáhlé zatýkací akce, kterou rozjel... více
Zahraniční 08.11.2017

Rus převedl čtyři miliardy dolarů do bitcoinů. V Řecku byl zatčen kvůli praní špinavých peněz

Zadržený osmatřicetiletý Rus čelí obvinění, že... více
Zahraniční 26.07.2017

Na Sazku se chystají finanční detektivové, konkurence ji viní z porušování zákona. Je to začátek konkurenční války, říká firma

Tipsport a Fortuna, které ovládají český trh s... více
Titulní strana 12.06.2017

Přes Moldavsko proteklo nejméně 25 miliard dolarů vyvedených z Ruska. Krádež století pak rozložila celou zemi

Přes Moldavsko, nejchudší zemi Evropy, v letech... více
Události 22.03.2017

Deutsche Bank prala špinavé peníze z Ruska. Britský a americký regulátor jí udělili pokutu 630 milionů dolarů

Kvůli praní špinavých peněz z Ruska zaplatí... více
Byznys 31.01.2017

Francouzský exministr pro rozpočet půjde na tři roky do vězení za nepřiznaná konta v zahraničí a praní špinavých peněz

Soud rozhodl v kauze největšího finančního... více
Zahraniční 08.12.2016

Brazilský exministr financí byl zatčen kvůli ovlivňování zakázek. V korupční kauze už byla odsouzena stovka lidí

Bývalý brazilský ministr financí Guido Mantega... více
Zahraniční 22.09.2016

Zadavatelé zakázek se zřejmě dostanou k údajům o majitelích firem, novela prošla sněmovnou

Novela zákona o praní špinavých peněz, která... více
Domácí 07.09.2016

Bývalá viceguvernérka moldavské centrální banky měla prát ruské peníze, celkem za 20 miliard dolarů

Moldavská prokuratura zadržela bývalou... více
Zahraniční 07.08.2016

Jako z telenovely. Argentinský exministr se pokusil ukrýt peníze v klášteře, obvinil jeptišky z krádeže

Bývalý argentinský ministr veřejných prací José... více
Zahraniční 15.06.2016

Automatická výměna daňových informací straší bohaté Rusy. Dosud měli daňovou amnestii

Rusové si zatím ještě mohou v rámci daňové... více
Byznys 08.06.2016

Rumunského exprezidenta vyšetřuje prokuratura. Kvůli údajnému praní špinavých peněz

Bývalého rumunského prezidenta Traiana Baseska... více
Zahraniční 06.05.2016

Nový zákon přinutí firmy odhalit vlastníky. Kritikům vadí, že registr bude neveřejný

Skrývat koncové majitele má být v ČR možné už jen... více
Pravniradce 07.04.2016

Majitele už neutají ani firma z Karibiku. Odhalte své vlastníky, nařídí zákon firmám

Skrývat koncové majitele firem má být v Česku... více
Titulní strana 07.04.2016

Jedině v české eBance umíme otevřít účet bez uvedení reálného vlastníka, pochvaloval si advokát Mossack Fonseky

eBanka, dříve vlastněná Petrem Kellnerem,... více
Byznys 04.04.2016

Rusko rozjelo čistku bank kvůli praní špinavých peněz. Akce dopadla i na pojištění vkladů

Agentura pro pojištění vkladů získala úvěr od... více
Podniky a trhy 23.10.2015

Italové vyšetřují Bank of China kvůli praní špinavých peněz. Mizely v ní miliardy z vydírání či prostituce

Až 123 miliard korun, se kterými Bank of China... více
Zahraniční 21.06.2015

HSBC se dohodla s vyšetřovateli. Zaplatí miliardu a kauza praní špinavých peněz skončí

Banka HSBC se dohodla s vyšetřovateli. Za... více
Zpravodajství 05.06.2015

Deutsche Bank čelí dalšímu skandálu. Ruská pobočka je podezřelá z praní stovek milionů eur

Deutsche bank poslala na nucenou dovolenou... více
Podniky a trhy 22.05.2015

Trestná bude už jen příprava praní špinavých peněz, odsouhlasili poslanci

Poslanci schválili novelu zákona, podle které bude trestná už příprava praní špinavých peněz.... více
Domácí 20.05.2015

Dědička módního impéria Nina Ricci jde za daňové úniky do vězení

Třiasedmdesátiletá dědička módní značky Nina Ricci Arlette Ricciová byla odsouzena za daňové... více
Zahraniční 13.04.2015

Jak se praly bitcoiny: Miliony z ciziny, vila napsaná na dědečka

Policisté zaplombovali dům za 8,7 milionu, který si český programátor koupil za podezřelé bitcoiny.... více
Události 27.03.2015

Kvůli podezření z praní špinavých peněz zatkli šéfa andorrské banky BPA

Andorra tento týden převzala kontrolu nad soukromou bankou BPA kvůli obvinění, že prala peníze pro... více
Zpravodajství 15.03.2015

Nejvyšší manažeři HSBC kvůli chybám švýcarské odnože neodstoupí

Výkonný šéf skupiny HSBC Stuart Gulliver a jeho finanční ředitel Douglas Flint neodstoupí ze svých... více
Zpravodajství 02.06.2015

Státní zástupce v Ženevě zahájil trestní vyšetřování tamní HSBC

Švýcarské úřady prohledávají ženevskou pobočku HSBC. Tamní státní zástupce zahájil vyšetřování v... více
Zpravodajství 18.02.2015

Banka HSBC vedla ve Švýcarsku tajná konta politikům, dealerům drog i hercům

Britská banka HSBC pomáhala ve Švýcarsku bohatým klientům prát špinavé peníze a vyhýbat se placení... více
Zpravodajství 09.02.2015

Bývalý šéf Novy Adrian Sarbu stráví 30 dní ve vazbě, rozhodl rumunský soud

Rumunský mediální magnát stráví 30 dní ve vazbě. Soud tak vyhověl prokuratuře, která někdejšího... více
Zahraniční 04.02.2015

V Rumunsku zadrželi mediálního magnáta Sarbua. Viní ho z daňových úniků

Rumunská policie zadržela mediálního magnáta Adriana Sarbua. Viní ho z praní špinavých peněz nebo z... více
Zahraniční 03.02.2015

Američané vyšetřují Putinova blízkého přítele z praní špinavých peněz

Jednoho z nejbohatších Rusů Gennadije Timčenka začala vyšetřovat americká prokuratura. Podezírá ho,... více
Události 07.11.2014

První den kauzy ProMoPro: Stát žádá po obžalovaných miliardové odškodné

12 lidí je obžalovaných z celkem pěti trestných činů včetně praní špinavých peněz. Česká republika... více
Domácí 03.11.2014

Účetní v kauze Oleo Chemical: Rittig dostal téměř 80 milionů za fiktivní služby

Lobbista Ivo Rittig získal údajně 78,6 milionu korun za fiktivní služby. Podle účetního Jaroslava... více
Domácí 01.10.2014

Američané podezírají Commerzbank z praní špinavých peněz. Hrozí ji miliardová pokuta

Američtí vyšetřovatelé prověřují Commerzbank... více
Zpravodajství 28.09.2014

Vatikánskou banku by měl po skandálech očistit nový prezident. Francouz de Franssu

Francouzský finančník Jean-Baptiste de Franssu nahradil ve funkci šéfa vatikánské banky Ernsta von... více
Zpravodajství 09.07.2014

Poslední krok k procesu: Soudce potvrdil obvinění španělské princezny kvůli daním

Vyšetřovací soudce potvrdil obvinění španělské princezny Cristiny z praní špinavých peněz a... více
Zahraniční 25.06.2014

Dcera španělského krále stane před soudem. Kvůli daňovým podvodům a praní špinavých peněz

Obvinění princezny Cristiny souvisí s finančními... více
Zahraniční 07.01.2014
Video

Konec akcií na majitele. Své skutečné vlastníky budou muset odhalit stovky firem

Redakce Hospodářských novin a IHNED.cz uspořádala kulatý stůl na téma anonymních akcií. Odborníci... více
Domácí 07.05.2013

Francouzský exministr pro rozpočet se pokusil ukrýt 15 milionů eur do Singapuru

Francouzský exministr pro rozpočet je vyšetřován z daňového podvodu. Po měsících zapírání přiznal,... více
Zpravodajství 11.04.2013

Kypr mezi propastí a spásou

Mnoho evropských činitelů má podezření, že se Kypr stal pračkou peněz pro ruské jednotlivce i organizace. více
Komentáře 02.04.2013

Kdo okradl Rusko o 49 miliard dolarů?

Centrální bankéř Ignaťjev tvrdí, že dobře organizovaná skupina loni nezákonně vyvezla polovinu této částky.

více
Soukup 28.02.2013

Banka HSBC se přiznala k praní špinavých peněz narkomafie. Zaplatí rekordní pokutu

Drogové kartely z Mexika, Íránu, ale také Saúdské Arábie nebo Sýrie praly část svých nelegálně... více
Zpravodajství 11.12.2012

V pražské tržnici Sapa se při dovozu z Asie zřejmě perou špinavé peníze, uvádějí špioni

Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby... více
Domácí 22.08.2012

Policisté poprvé obvinili firmu, použili nový zákon o stíhání právnických osob

Z praní špinavých peněz a krácení daní vyšetřovatelé poprvé obvinili celou společnost. Z vězení... více
Domácí 29.06.2012

Vondra věděl, kolik jsme Promopru platili, tvrdí ministrova bývalá náměstkyně

Alexandr Vondra znal částky, které jeho úřad zajišťující předsednictví ČR v EU vyplácel firmě... více
Politika 13.04.2012

Dozvuky kauzy Budišov: Architekt Řičář alias Marek měl podvádět s dotacemi, je u soudu

Odvolací Vrchní soud v Praze rozhodne ve středu o... více
Domácí 12.12.2011

Michal Babák přestal být členem Věcí veřejných. Dočasně, než skončí vyšetřování

Poslanec Michal Babák, na kterého Finančně analytický útvar ministerstva financí podal trestní... více
Politika 31.05.2011

Kalouskovi detektivové podali trestní oznámení na Babáka. Prý pral špinavé peníze

Poslanec Věcí veřejných Michal Babák měl v rozmezí dvou let uložit na své konto 7,8 milionu v... více
Politika 30.05.2011
  Celkem nalezeno: 50.
 
 Zobrazuji: 1 - 48. Další>    Konec>>
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama