Hospodářské noviny (IHNED.cz)

9. 1.

Nástroj státu proti praní špinavých peněz nefunguje. Své vlastníky mělo nahlásit více než půl milionu firem, udělal to ale jen zlomek

9. 1.

Přes půl milionu společností mělo mít 1. ledna v novém centrálním rejstříku uvedeného svého skutečného majitele. V termínu jich ale novou...

2. 12. 2018

200 miliard eur z podezřelých obchodů se pralo i přes české banky, tvrdí whistleblower

2. 12. 2018

Skandál s praním špinavých peněz přes Danske Bank nově zasahuje i Česko. Úřady dohlížející na bankovní trh se zajímají o prohlášení Howarda...

30. 11. 2018

200 miliard eur z podezřelých obchodů se pralo i přes české banky, tvrdí whistleblower. Mohly pocházet z obchodu s drogami či korupce

30. 11. 2018

Skandál s praním špinavých peněz přes Danske Bank nově zasahuje i Česko. Úřady dohlížející na bankovní trh se zajímají o prohlášení Howarda...

29. 11. 2018

V německé Deutsche Bank proběhla velká razie. Prokuratura banku podezřívá z praní špinavých peněz v rámci kauzy Panama Papers

29. 11. 2018

Aktualizováno

Ve frankfurtském sídle německé banky Deutsche Bank ve čtvrtek začalo zajišťování důkazů, které mají prokázat, že se přes finanční dům praly...

12. 10. 2018

Obří skandál Danske Bank dopadá na celé Dánsko. Stopy praní špinavých peněz vedou až k Putinovi

12. 10. 2018

Existuje-li po vzoru amerického snu také něco jako skandinávský sen, Peter Borgen ho donedávna prožíval. Rodák z města Sarpsborg v jihovýchodním...

5. 9. 2018

Když Západ pere peníze, které ho nakonec zahubí

5. 9. 2018

Západní liberální demokracie si za své oslabení vlastně mohou samy. K jinému závěru nemůže člověk dojít, když se podívá na zprávu deníku...

4. 9. 2018

Klienti ING mohli roky využívat účty ke kriminálním aktivitám. Banka za to zaplatí 775 milionů eur

4. 9. 2018

Největší nizozemská finanční skupina ING Groep zaplatí 775 milionů eur (téměř 20 miliard korun) za pochybení při dodržování zákona o prevenci...

4. 9. 2018

V kauze krácení daní kolem ČKD Praha DIZ čelí obvinění už na 60 lidí. Policie nově odhalila 35 bílých koní

4. 9. 2018

Policisté obvinili v daňové kauze kolem strojírenské firmy ČKD Praha DIZ dalších 35 lidí. Jde o takzvané bílé koně, kteří podle kriminalistů...

24. 5. 2018

Poslanci stvrdili novelu daňového řádu

24. 5. 2018

Poslanecká sněmovna stvrdila novelu daňového řádu, která ukládá finančním institucím poskytovat finanční správě víc údajů pro správu daní. Senát...

24. 5. 2018

Poslanci stvrdili novelu daňového řádu

24. 5. 2018

Poslanecká sněmovna stvrdila novelu daňového řádu, která ukládá finančním institucím poskytovat finanční správě víc údajů pro správu daní. Senát...

24. 5. 2018

Banky a advokáti nebudou moci chránit data klientů před finanční správou. Poslanci ANO, pirátů, SPD a KSČM přehlasovali Senát

24. 5. 2018

Poslanecká sněmovna stvrdila novelu daňového řádu, která ukládá finančním institucím poskytovat finanční správě víc údajů pro správu daní. Senát...

21. 5. 2018

Kleptokrati napojení na Putina perou v City peníze a obcházejí sankce, varují britští poslanci a vyzývají Mayovou, aby zasáhla

21. 5. 2018

Podle britských poslanců využívají ruští "kleptokrati" spojení s Vladimirem Putinem finanční služby v Londýně k praní špinavých peněz. Poslanci...

3. 5. 2018

Od kšeftů s kaviárem ke krácení daní a praní špinavých peněz v ČKD. Napotřetí už policie Petra Speychala obvinila

3. 5. 2018

Už před listopadem 1989 kšeftoval s ruským šampaňským a kaviárem, pak s Radimem Passerem podnikal v realitách. Od konce 90. let začal Petr...

25. 4. 2018

"Je to fatální nabourání práva na ochranu osobních údajů". Senát zamítl novelu, která zneužívala evropskou směrnici k prolomení bankovního tajemství

25. 4. 2018

Senátoři ve středu zamítli novelu daňového řádu. Ta reagovala na evropskou snahu o mezinárodní spolupráci v boji proti praní špinavých peněz a...

12. 4. 2018

Úřad šetřící praní špinavých peněz zajistil o polovinu méně financí než před rokem, jen dvě miliardy. Odhalil ale podvodnou kryptoměnu

12. 4. 2018

Finanční analytický úřad (FAÚ) v loňském roce zajistil celkem 2,1 miliardy korun. Úřad v roce 2016 zajistil dvojnásobek, a v roce 2015 dokonce...

8. 4. 2018

Od igelitek ke kryptoměnám: pachatelé praní špinavých peněz přicházejí na stále nové metody

8. 4. 2018

Pod povrchem Případů praní špinavých peněz jsou v Česku odhadem až tisíce ročně a v průběhu času se tento fenomén značně proměnil. Praní špinavých peněz je...

6. 4. 2018

Od igelitek ke kryptoměnám: Praní špinavých peněz má dlouhou historii a pachatelé přicházejí na stále nové metody

6. 4. 2018

Pod povrchem

Případů praní špinavých peněz jsou v Česku odhadem až tisíce ročně a v průběhu času se tento fenomén značně proměnil. Praní špinavých peněz je...

22. 3. 2018

Advokáti a daňoví poradci o tajemství nepřijdou. Poslanci pirátský návrh na poslední chvíli shodili

22. 3. 2018

Poslanci na poslední chvíli shodili návrh pirátů, který by prolomil mlčenlivost advokátů a daňových poradců. Kdyby nápad Jakuba Michálka prošel,...

21. 3. 2018

Advokáti a daňoví poradci o mlčenlivost nepřijdou, poslanci Michálkův návrh odmítli

21. 3. 2018

Poslanci na poslední chvíli shodili návrh pirátů, který by prolomil mlčenlivost advokátů a daňových poradců. Kdyby nápad Jakuba Michálka prošel,...

13. 3. 2018

Italové vyšetřují kvůli praní špinavých peněz v Praze exmanažera UniCredit Bank. Přišli na něj, když odkrývali aktivity mafie

13. 3. 2018

Bývalý manažer banky UniCredit Massimiliano Fossati a realitní byznysmen Claudio Leo Personnettaz se podle italské prokuratury podíleli na praní...

nabídka pracovních pozic

Práce

Kurzy

Další nabídky práce »

reklama